证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2023-077
厦门亿联网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决的
方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先
生召集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经
与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年
第三季度报告》
公司《2023 年第三季度报告》刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公
司2022年事业合伙人持股计划延期的议案》，关联董事张联昌回避
表决
经审议，董事会认为，本次延期事项符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，综
合考虑了 2022 年事业合伙人持股计划的实际情况，有利于维护 2022
年事业合伙人持股计划持有人的利益，能够切实有效发挥持股计划的
激励作用，同意将 2022 年事业合伙人持股计划的存续期延长 12 个
月。
根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，本次修订无需提交
股东大会审议。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二三年十月二十五日
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