证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-089
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第
三十三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮
件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事
会。经与会董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
根据国家法律法规等文件对季度报告编制及披露的要求及公司
实际情况，公司起草了《卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年第
三季度报告》。
《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定以及公司实际
情况，对《公司章程》相关条款作修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于修订<公司章程>等部分治理制度的公告》
《公司章程（2023
年 10 月修订）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等规定以及公司实际情况，对《独立董事工
作制度》相关条款作修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于修订<公司章程>等部分治理制度的公告》《独立董事工作
制度（2023 年 10 月修订）》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等规定以及公司实际情况，对《董事会提名
委员会实施细则》相关条款作修订。
《关于修订<公司章程>等部分治理制度的公告》《董事会提名委
员会实施细则（2023 年 10 月修订）》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等规定以及公司实际情况，对《董事会审计
委员会实施细则》相关条款作修订。
《关于修订<公司章程>等部分治理制度的公告》《董事会审计委
员会实施细则（2023 年 10 月修订）》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等规定以及公司实际情况，对《董事会薪酬
与考核委员会实施细则》相关条款作修订。
《关于修订<公司章程>等部分治理制度的公告》《董事会薪酬与
考核委员会实施细则（2023 年 10 月修订）》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于修订公司<内部审计制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定
以及公司实际情况，对《内部审计制度》相关条款作修订。
《关于修订<公司章程>等部分治理制度的公告》《内部审计制度
（2023 年 10 月修订）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定
以及公司实际情况，对《投资者关系管理制度》相关条款作修订。
《关于修订<公司章程>等部分治理制度的公告》《投资者关系管
理制度（2023 年 10 月修订）》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
