证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-075
万通智控科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，由公司董事长
张健儿先生提名，经公司董事会秘书候选人李滨先生同意，董事会提名委员会资
（以下简称“万通智控”或“公司”）于 2023
格审查通过，万通智控科技股份有限公司
年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会
秘书的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止（简历详见本公告附件）。
李滨先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获
得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经
深圳证券交易所审核无异议。李滨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员
的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5
条所规定的情形。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
董事会秘书联系方式如下：
姓名：李滨
电话：0571-89181281
邮箱：lb@hamaton.com.cn
通讯地址：杭州市临平区昌达路 122 号
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十五日
附件：
李滨先生，男，汉族，1977 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本
科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。2006 年
环境股份有限公司副总经理、董事会秘书、党支部书记；2017 年 5 月至 2021 年
书；2021 年 10 月至 2022 年 9 月任杭州天地数码科技股份有限公司副总经理、
董事会秘书；2022 年 10 月至 2023 年 9 月任杭州蕙勒智能科技股份有限公司副
总经理、董事会秘书。2023 年 9 月加入万通智控科技股份有限公司。
截至本公告披露日，李滨先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被
执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事会秘书和高级管
理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
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