证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-063
新疆西部牧业股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10
月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023
年第三次临时股东大会的通知》公告，公司将于2023年11月10日（星
期五）10:30 召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023年11月10日上午10:30开始
（2）网络投票时间为：2023年11月10日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10日上午
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10日9:15—15:00
期间的任意时间。
合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
提案 1：审议《关于调整第四届董事会
独立董事薪酬的议案》；
提案 2：审议《关于追加 2023 年度收购
活牛的日常关联交易预计议案》；
提案 3：审议关于修订《独立董事工作
制度》的议案。
上述议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届董事会第三
次会议审议通过，公司独立董事分别就有关事项发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
三、会议登记方法
（10:00-14:00，15:30-19:30）。
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托
人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认（须在 2023 年 11 月 7 日 19:30 之
前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委
托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、会务联系
地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部
联系人：梁 雷 张泽博 周臻杰
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
六、其它事项
七、备查文件：
公司第四届董事会第一次会议决议。
公司第四届董事会第三次会议决议。
附件：
特此通知。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳 证券交 易所交易 系统和 深圳证 券交易 所互联网 投票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程如下：
一、网络投票的程序
投票代码：350106
投票简称：西部投票
本次会议提案为非累计投票提案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
开当日）
，9:15-15:00期间的任意时间。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投
资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
新疆西部牧业股份有限公司
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件三 ：
授权委托书
致：新疆西部牧业股份有限公司
兹委托 先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧
业股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃
权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按
废票处理。）
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
提案 1：审议《关于调整第四届
董事会独立董事薪酬的议案》；
提案 2：审议《关于追加 2023
预计议案》；
提案 3：审议关于修订《独立董
事工作制度》的议案。
注：本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□ （请
选择）可以按照自己的意见表决。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章，个人委托需本人签字。
委托人签字：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位
委托必须加盖单位公章。）
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