证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2023-053
通富微电子股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会
议，于 2023 年 10 月 14 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位
董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第二十七次会议于
会议实际有效表决票 8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第
三季度报告》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
保荐机构对此项议案发表了核查意见。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
通富微电子股份有限公司董事会
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