证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-040
浙江仙琚制药股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2023
年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方
式通过以下决议：
季度报告》。
事专门会议工作制度>的议案》。
特此公告。
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