证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-067
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第八次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电话通知、专人送达等方
式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9
名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的
董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2023 年第三季度报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》
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根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立
董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员
的董事。公司第六届董事会审计委员会委员杨奇清女士同时担任公司副总
经理，与上述规定存在冲突。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门
委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，同意对
第六届董事会审计委员会委员进行调整，选举王江涌先生为公司第六届董
事会审计委员会委员，与林三华女士（主任委员）、陈胜忠先生共同组成
公司第六届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之时起至第六届董
事会任期届满。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》
。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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