证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-060
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 25 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第四届董事会第三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以专
人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集
并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结
合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回
表决票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议通过如下决议：
董事会经审核后认为，公司《2023 年第三季度报告》的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司《 2023 年 第三 季度 报告》 的具 体内 容详 见巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
；
根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，本次预计追加全资
子公司新疆喀尔万食品科技有限公司与关联法人新疆天山军垦牧业
有限责任公司的下属全资子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司
日常关联交易金额不超过 2,000 万元，主要关联交易内容为收购活牛。
在审议本议案之前，公司独立董事发表了同意的事前认可意见。
在审议本议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于追加 2023 年度收购活牛的日常关联交易预计公告》和《独
立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜先生回避表决。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立
董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《公司法》《证
券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法
规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，对
公司《独立董事工作制度》进行了修订。
公司《独立董事工作制度》
（2023 年 10 月修订）的具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
。
同意公司召开 2023 年第三次临时股东大会，
《关于召开 2023 年
第 三次临 时股东 大会的 通知》 的具体内 容详见 巨潮资 讯网
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本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十五日
备查文件：
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