证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-095
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十次会议于
次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并
行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
大遗漏。
《广州航新航空科技股份有限公司2023年第三季度报告》具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十六日
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