证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-055
武汉理工光科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
取现场及通讯方式进行表决。
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
光科与迪爱斯智慧消防业务的划分意见>的议案》
公司董事会认为，《划分意见》明确了公司智慧消防物联网产品集团内独家
经营权，有助于公司更好地发挥以传感为特色的集成优势，围绕公司“终端平台+
行业应用”的发展战略，为客户构建立体化、全覆盖的防控体系，实现安全能效
提升与数字化、智能化升级。遵守《划分意见》有助于公司更好地发挥比较优势，
对公司当前业务影响较小。董事会同意遵守《划分意见》。
表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、华晓东董事、马超董事自愿回
避表决。有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
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