证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2023-56
民生控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2023
年 10 月 24 日召开了第十届董事会第二十六次（临时）会议，审议通
过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有
关规定。
（四）会议召开的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 11 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2023 年 11 月 3 日。
（七）出席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，
并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的
股东。
（八）会议地点：
现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融
中心 C 座 4 层 1 号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
累积投票
提案
非独立董事的议案
独立董事的议案
股东代表监事的议案
非累积投
票制提案
说明：上述审议的议案已经公司第十届董事会第二十六次（临时）
会议、第十届监事会第十六次（临时）会议审议通过（具体内容详见
网站上披露的公告）。
上述议案审议通过的非独立董事候选人、独立董事候选人、股东
代表监事候选人采用累积投票制方式选举，独立董事与非独立董事的
表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二
分之一以上同意方为通过。
三、会议登记方法
（一）登记方式
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书
面委托书和持股凭证进行登记；
的股权登记日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理
登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权
委托书和持股凭证进行登记；
件复印件）。
（二）登记时间：2023 年 11 月 6 日到 2023 年 11 月 9 日， 9:00-
（三）登记地点：北京民生金融中心 A 座 15 层公司董事会监事
会办公室。
邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见
附件一。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
邮政编码：100005
联系电话：010-85259020；010-85259036
传真号码：010-85259595
联系人：李晓静 王成福
（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食
宿及交通费自理。
七、备查文件
民生控股股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议决
议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
民生控股股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
对于等额选举的累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 A 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各累积投票议案下，股东拥有的选举票数如下：
（1）选举非独立董事（议案 1，采用等额选举，应选 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将
票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（议案 2，采用等额选举，应选 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将
票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（议案 3，采用等额选举，应选 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将
票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投
票结果为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 11 月 10 日下午 3：00。。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控
股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为
行使表决权。
提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权
码 该列打
勾的栏
目可以
投票
累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
会非独立董事的议案
会独立董事的议案
会股东代表监事的议案
选举赵英伟为公司第十一届监事会股东代表监 √
事
选举刘晓勇为公司第十一届监事会股东代表监 √
事
非累积
投票提
案
有的每一股份，有与应选出非独立董事/独立董事/股东代表监事人数相同的表决
权数。即股东在选举非独立董事/独立董事/股东代表监事时所拥有的全部表决权
数，等于其所持有的股份数乘以待选非独立董事/独立董事/股东代表监事人数之
积。股东可以将其拥有的表决权数集中选举一人，也可以分散选举数人。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
对上述议案行使表决权。
委托人名称（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托人股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期：
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