证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-082号
深圳万润科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议通知于2023年10月20日以邮件结合微信方式发出。会议于2023年10月24日在深
圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯
方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事会主席梁鸿以现
场表决方式出席，监事严婷、蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁
鸿主持，公司执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监邹涛列席了
会议。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公
司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案
监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《第五届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
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