仁信新材: 第二届监事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-25 00:00:00
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证券代码: 301395   证券简称:仁信新材       公告编号: 2023-018
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六
次会议于2023年10月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通
知已于2023年10月13日以书面、通讯方式送达各位监事。参加会议的应出席监
事3名,实际出席监事3名,其中黄喜贵以通讯方式出席本次会议。会议由监事
会主席刘悦辉先生主持。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经出席会议全体监事表决,会议审议通过了以下议案:
  (一)审议通过《关于公司第二届监事会提前换届的议案》
  鉴于公司第二届监事会任期将于2024年1月届满。根据公司经营发展需要,
为保障公司有效决策和规范运作,公司监事会决定提前进行换届选举。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
  本议案需提交股东大会审议。
  (二)审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
  公司《2023年第三季度报告》已编制完成,其编制程序符合法律、行政法
规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
     (三)审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
     监事会认为:同意公司在确保日常运营和资金安全,不影响公司日常资金
正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展的前提下,使用总额度不超过
人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公
司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意本次关于增加闲置自有
资金进行委托理财额度的事项。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
     (四)审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
     公司第二届监事会任期将于2024年1月届满,为促进公司规范、健康、稳定
发展,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会决定提前进行换届选举。
公司第二届监事会提名李海先生、黄喜贵先生为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人。
     上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与由公司职工代表大会选
举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司股东大会
决议通过之日起三年。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
     本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行投票选
举。
三、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议。
                  惠州仁信新材料股份有限公司监事会

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