股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2023-042
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一
届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 23 日召开，会议应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人，其中监事张磊、吴柱鑫以通讯方式参加本次
会议。会议由监事会主席许荣丹女士主持。会议的召集、召开符合有
关法律、法规和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致表决通过以下议案：
（一）
《关于确认公司第十一届董事会第三次会议召开及审议程
序的议案》
公司董事会紧急召开第十一届董事会第三次会议（以下简称“本
次董事会会议”）
，由过半数董事出席。本次董事会会议之《关于豁免
公司第十一届董事会第三次会议通知期限的议案》经全体董事审议并
表决通过。故此监事会认为本次董事会会议召开程序合法合规。
在关联董事回避表决的情况下，本次董事会会议之《关于终止向
特定对象发行股票募集配套资金的议案》经 5 位非关联董事（超过全
体董事半数）表决通过。故此监事会认为本次董事会会议审议程序合
法合规。
具体内容详见公司同日披露的临 2023-043《关于终止发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
股票募集配套资金事项的公告》及相关公告。
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
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