证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2023-062
上海新阳半导体材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议于 2023 年 10 月 23 日 9:30 在线上以通讯方式召开。会议通知已于 2023
年 10 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规
定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：
二、会议审议情况
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权
公司李昊先生因工作变动原因申请辞去董事会秘书职务，经公司董事长王福
祥先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任杨靖女士为董事会秘书，
任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权
公司杨靖女士因工作变动原因申请辞去内部审计负责人职务，经公司董事会
审计委员会提名，公司董事会拟聘任汤烨文先生为内部审计负责人，任期自本次
会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
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