证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-060
浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2023 年第三季度
报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于全资子公司投资建设相关项目的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于全资子公司投
资建设相关项目的公告》（公告编号：2023-062）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程
及若干治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程
及若干治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程
及若干治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-065）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第四次会议决议
特此公告。
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