证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-063
浙江比依电器股份有限公司
关于修订公司章程及若干治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 10 月
工商变更登记的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修
订公司若干治理制度的议案》。
一、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实
际情况，现对《公司章程》进行修订，同时授权公司管理层办理工商变更登记
事项，修订情况如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第五十九条 公司召开股东大会，董事 第五十九条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公 会、监事会以及单独或者合并持有公
司 3%以上股份的股东，有权向公司提 司3%以上股份的股东，有权向公司提
出提案（包括提名董事、监事的提 出提案（包括提名董事、监事的提案
案）。公司选举独立董事的，公司董 ）。
事会、监事会、单独或者合并持有公 公司选举独立董事的，公司董事
司已发行股份 1%以上的股东可以提出 会、监事会、单独或者合计持有公司
独立董事候选人。 已发行股份1%以上的股东可以提出独
立董事候选人，但不得提名与其存在
利害关系的人员或者有其他可能影响
独立履职情形的关系密切人员作为独
立董事候选人。依法设立的投资者保
护机构可以公开请求股东委托其代为
行使提名独立董事的权利。
第六十三条 股东大会拟讨论董事、监 第六十三条 股东大会拟讨论董事、监
事选举事项的，股东大会通知中将充 事选举事项的，股东大会通知中将充
分披露董事、监事候选人的详细资料 分披露董事、监事候选人的详细资料
，至少包括以下内容： ，至少包括以下内容：
除采取累积投票制选举董事、监 公司最迟应当在发布召开关于选
事外，每位董事、监事候选人应当以 举独立董事的股东大会通知公告时，
单项提案提出。 将所有独立董事候选人的有关材料（
选人声明与承诺、独立董事履历表）
报送证券交易所，相关报送材料应当
真实、准确、完整，对于证券交易所
提出异议的候选人，不得提交股东大
会选举。（新增）
当符合条件的候选人人数大于应
选举人数时，可采用差额选举。公司
可按实际情况选择直接采用候选人数
多于应选人数的差额选举办法进行正
式选举；也可选择先采用差额选举办
法进行预选，产生候选人名单，然后
进行正式选举。（新增）
除采取累积投票制选举董事、监
事外，每位董事、监事候选人应当以
单项提案提出，中小股东表决情况应
当单独计票并披露。
第七十六条 在年度股东大会上，董事 第七十六条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告。每名独立董事 向股东大会作出报告。每名独立董事
也应作出述职报告。 也应作出述职报告，报告内容应按
《上市公司独立董事管理办法》执
行，最迟应当在公司发出年度股东大
会通知时披露。
第一百条 公司董事为自然人，有下列 第一百条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不得被提名担任公司的 情形之一的，不得被提名担任公司的
董事： 董事：
（七）被证券交易所公开认定为 （七）被证券交易场所公开认定
不适合担任上市公司董事，期限尚未 为不适合担任上市公司董事，期限尚
届满； 未届满；
（八）最近36个月内受到中国证 （八）最近36个月内受到中国证
监会行政处罚； 监会行政处罚；
（九）最近36个月内受到证券交 （九）最近36个月内受到证券交
易所公开谴责或者2次以上通报批评； 易所公开谴责或者3次以上通报批评；
（十）法律、行政法规或部门规 （十）因涉嫌犯罪被司法机关立
章或相关业务规则规定的其他情形。 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
公司半数以上董事在任职期间出 （新增）
现依照本条规定应当离职情形的，经 （十一）存在重大失信等不良记
公司申请并经上海证券交易所同意， 录；（新增）
相关董事离职期限可以适当延长，但 （十二）法律、行政法规或部门
延长时间最长不得超过 3 个月。 规章或相关业务规则规定的其他情形
。
公司半数以上董事在任职期间出
现依照本条规定应当离职情形的，经
公司申请并经上海证券交易所同意，
相关董事离职期限可以适当延长，但
延长时间最长不得超过 3 个月
第一百O二条 董事由股东大会选举或 第一百O二条 董事由股东大会选举或
更换，并可在任期届满前由股东大会 更换，并可在任期届满前由股东大会
解除其职务。董事任期3年，董事任期 解除其职务。董事任期3年，董事任期
届满可连选连任，但独立董事的连任 届满可连选连任，但独立董事连续任
时间不得超过6年。 职不得超过6年。
董事可以由总经理或者其他高级 董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其 管理人员兼任，但兼任总经理或者其
他高级管理人员职务的董事总计不得 他高级管理人员职务的董事总计不得
超过公司董事总数的1/2。 超过公司董事总数的1/2。
第一百O五条 董事连续2次未能亲自出 第一百O五条 董事连续2次未能亲自出
席，也不委托其他董事出席董事会会 席，也不委托其他董事出席董事会会
议的，视为不能履行职责，董事会应 议的，视为不能履行职责，董事会应
当建议股东大会予以撤换。 当建议股东大会予以撤换。
独立董事连续3次未亲自出席董事 独立董事应当亲自出席董事会会
会会议的，由董事会提请股东大会予 议、专门委员会会议，因故不能亲自
以撤换。 出席的，应当事先审阅会议材料，形
成明确的意见，并书面委托其他独立
董事代为出席。连续 2 次未能亲自出
席董事会会议的，也不委托其他独立
董事代为出席的，董事会应当在该事
实发生之日起三十日内提议召开股东
大会解除该独立董事职务。（新增）
第一百 O 六条 独立董事对董事会议案
投反对票或者弃权票的，应当说明具
体理由及依据、议案所涉事项的合法
合规性、可能存在的风险以及对上市
公司和中小股东权益的影响等。公司
在披露董事会决议时，应当同时披露
独立董事的异议意见，并在董事会决
议和会议记录中载明。（新增）
第一百O六条 第一百O七条
如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，或独立董事辞 低于法定最低人数时，或独立董事辞
职导致独立董事人数少于董事会成员 职导致独立董事人数少于董事会成员
的1/3或独立董事中没有会计专业人士 的1/3或独立董事中没有会计专业人士
时，辞职报告应当在下任董事或独立 时，辞职报告应当在下任董事或独立
董事填补因其辞职产生的空缺后方能 董事填补因其辞职产生的空缺后方能
生效。在改选出的董事就任前，原董 生效。在改选出的董事就任前，原董
事仍应当依照法律、行政法规、部门 事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程规定，履行董事职务。 规章和本章程规定，履行董事职务。
出现上述情形的，公司应当在辞职报 出现上述情形的，公司应当在辞职报
告送达董事会后2个月内完成补选。 告送达董事会后60日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自 除前款所列情形外，董事辞职自
辞职报告送达董事会时生效。 辞职报告送达董事会时生效。
第一百一十条 独立董事应维护公司整 第一百一十一条 独立董事对公司及全
体利益，尤其要关注中小股东的合法 体股东负有忠实与勤勉义务，应当按
权益不受损害。独立董事应当独立履 照法律、行政法规、中国证监会规定
行职责，不受公司主要股东、实际控 、证券交易所业务规则和本章程的规
制人、或者其他与公司存在利害关系 定，认真履行职责，在董事会中发挥
的单位或个人的影响。若发现所审议 参与决策、监督制衡、专业咨询作用
事项存在影响其独立性的情况，应当 ，维护上市公司整体利益，保护中小
向公司申明并实行回避。任职期间出 股东合法权益。（新增）
现明显影响独立性情形的，应当及时 独立董事应当独立履行职责，不
通知公司，提出解决措施，必要时应 受上市公司及其主要股东、实际控制
当提出辞职。公司应当为独立董事行 人等单位或者个人的影响。若发现所
使职权提供必要的便利条件。独立董 审议事项存在影响其独立性的情况，
事的任职资格及职责、职权应按照法 应当向公司申明并实行回避。任职期
律、行政法规及部门规章的有关规定 间出现明显影响独立性情形的，应当
执行。 及时通知公司，提出解决措施，必要
时应当提出辞职。
独立董事的任职资格及职责、职
权应按照法律、行政法规、中国证监
会规定、证券交易所业务规则和本章
程的规定。独立董事应当每年对独立
性情况进行自查，并将自查情况提交
董事会。董事会应当每年对在任独立
董事独立性情况进行评估并出具专项
意见，与年度报告同时披露。（新
增）
第一百一十一条 公司独立董事除符合 第一百一十二条 公司独立董事除符合
本章程规定的董事任职条件外，还应 本章程规定的董事任职条件外，还应
符合下列条件： 符合下列条件：
(二)不存在下列情形之一： (二)具有良好的个人品德，不存在
员及其直系亲属和主要社会关系； (三)不存在下列情形之一：
份1%以上或者是公司前10名股东中的 人员及其配偶、父母、子女、主要社
自然人股东及其直系亲属； 会关系；
股份5%以上的股东单位或者在公司前5 股份1%以上或者是公司前10名股东中
名股东单位任职的人员及其直系亲属 的自然人股东及其配偶、父母、子女
； ；
及其附属企业任职的人员及其直系亲 股份5%以上的股东单位或者在公司前5
属； 名股东单位任职的人员及其配偶、父
制人或者其各自附属企业提供财务、 4. 在公司控股股东、实际控制人
法律、咨询等服务的人员，包括但不 的附属企业任职的人员及其配偶、父
限于提供服务的中介机构的项目组全 母、子女；
体人员、各级复核人员、在报告上签 5. 为公司及其控股股东、实际控
字的人员、合伙人及主要负责人； 制人或者其各自附属企业提供财务、
控制人或者其各自的附属企业有重大 括但不限于提供服务的中介机构的项
业务往来的单位担任董事、监事和高 目组全体人员、各级复核人员、在报
级管理人员，或者在有重大业务往来 告上签字的人员、合伙人、董事、高
单位的控股股东单位担任董事、监事 级管理人员及主要负责人；
和高级管理人员； 6. 在与公司及其控股股东、实际
所列举情形的人员； 业务往来的人员，或者在有重大业务
独立董事； 人任职的人员；
政处罚、受到证券交易所公开谴责或2 所列举情形的人员；
次以上通报批评的； 8. 已在3家境内外上市公司担任
次未出席董事会会议，或者未亲自出 9. 最近36个月内被中国证监会行
席董事会会议的次数占当年董事会会 政处罚、受到证券交易所公开谴责或3
议次数1/3以上； 次以上通报批评的；
独立意见明显与事实不符； 中国证监会立案调查或者被司法机关
事的。 （新增）
在公司连续任职独立董事已满六 11. 曾任职独立董事期间，因连续
年的，自该事实发生之日起一年内不 2次未能亲自出席董事会会议也不委托
得被提名为公司独立董事候选人。 其他独立董事代为出席被董事会提议
召开股东大会予以解除职务，未满12
个月的；
独立意见明显与事实不符；
规定、证券交易所业务规则规定的不
具备独立性的其他人员。
(四)法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则规定的其
他条件。（新增）
在公司连续任职独立董事已满六
年的，自该事实发生之日起 36 个月内
不得被提名为公司独立董事候选人。
第一百一十三条 公司应当定期或者不
定期召开全部由独立董事参加的会议
（以下简称独立董事专门会议），审
议本章程第一百一十五条第一款第（
一）项至第（三）项、第一百一十六
条所列事项，并根据需要研究讨论公
司其他事项。
独立董事专门会议应当由过半数
独立董事共同推举一名独立董事召集
和主持；召集人不履职或者不能履职
时，两名及以上独立董事可以自行召
集并推举一名代表主持。
独立董事每年在公司的现场工作
时间应当不少于十五日，并制作工作
记录，详细记录履行职责的情况，对
于工作记录中的重要内容可以要求董
事会秘书等相关人员签字确认，公司
应当为独立董事履职提供便利和支持
。工作记录及相关资料应当至少保存
十年。
除按规定出席股东大会、董事会
及其专门委员会、独立董事专门会议
外，独立董事可以通过定期获取上市
公司运营情况等资料、听取管理层汇
报、与内部审计机构负责人和承办公
司审计业务的会计师事务所等中介机
构沟通、实地考察、与中小股东沟通
等多种方式履行职责。（新增）
第一百一十四条 独立董事履行下列职
责：
（一）参与董事会决策并对所议
事项发表明确意见；
（二）对本章程第一百一十六条
、第一百三十二条、第一百三十三条
和第一百三十四条所列上市公司与其
控股股东、实际控制人、董事、高级
管理人员之间的潜在重大利益冲突事
项进行监督，促使董事会决策符合上
市公司整体利益，保护中小股东合法
权益；
（三）对上市公司经营发展提供
专业、客观的建议，促进提升董事会
决策水平；
法律、行政法规、中国证监会规
定和本章程规定的其他职责。（新
增）
第一百一十二条 独立董事应当充分行 第一百一十五条 独立董事应当充分行
使下列特别职权： 使下列特别职权：
(一) 需经公司股东大会审议的 (一) 独立聘请中介机构，对公
关联交易，应当由独立董事认可后， 司具体事项进行审计、咨询或者核查
提交董事会讨论。独立董事在作出判 ；
断前，可以聘请中介机构出具专项报 (二) 向董事会提请召开临时股
告； 东大会；
(二) 向董事会提议聘用或解聘 (三) 提议召开董事会会议；
会计师事务所； (四) 在股东大会召开前依法公
(三) 向董事会提请召开临时股 开向股东征集股东权利，但不得采取
东大会； 有偿或者变相有偿方式进行征集；
(四) 提议召开董事会； (五) 对可能损害公司或者中小
(五) 在股东大会召开前公开向 股东权益的事项发表独立意见；
股东征集股东权利，但不得采取有偿 (六) 有关法律、行政法规、中
或者变相有偿方式进行征集； 国证监会规定及本章程规定的其他职
(六) 独立聘请中介机构进行审 权。
计、核查或者发表专业意见； 独立董事行使前款所列职权的，
(七) 有关法律、行政法规、部 公司应当及时披露，上述职权不能正
门规章、规范性文件及本章程规定的 常行使的，公司应当披露具体情况和
其他事项。 理由。独立董事行使前款第（一）项
独立董事行使前款第（六）项职 至第（三）项职权的，应当经全体独
权，应当经全体独立董事同意；独立 立董事过半数同意
董事行使前款其他职权，应当取得全
体独立董事的 1/2 以上同意
第一百一十六条 下列事项应当经公司
全体独立董事过半数同意后，提交董
事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁
免承诺的方案；
（三）公司董事会针对收购所作出
的决策及采取的措施；
（四）聘用或解聘会计师事务所；
（五）法律、行政法规、中国证监
会规定和本章程规定的其他事项。
（新增）
第一百一十三条 独立董事应当对下列 第一百一十七条 独立董事应当对下列
公司重大事项发表独立意见： 公司重大事项发表独立意见：
(八) 相关方变更承诺的方案； (八) 相关方及相关方变更或豁免
门规章、规范性文件及本章程规定的 (十四) 有关法律、行政法规、中
其他事项。 国证监会规定及本章程规定的其他事
独立董事发表的独立意见类型包 项。
括同意、保留意见及其理由、反对意 独立董事发表的独立意见类型包
见及其理由和无法发表意见及其障 括同意、保留意见及其理由、反对意
碍，所发表的意见应当明确、清楚 见及其理由和无法发表意见及其障
碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第一百一十六条 董事会行使下列职权 第一百二十条 董事会行使下列职权：
(十六)审议决定章程错误!未找到 引用源。条规定的关联交易行为；
引用源。规定的关联交易行为； (十七)审议决定本章程第一百二十
(十七)审议决定本章程错误!未找 二条规定的重大交易行为以及购买、
到引用源。规定的重大交易行为以及 出售资产行为；
购买、出售资产行为； (十八)审议决定股东大会职权范围
(十八)审议决定股东大会职权范围 以外的对外担保、对外提供财务资助
以外的对外担保、对外提供财务资助 事宜，以及自主变更会计政策、重要
事宜，以及自主变更会计政策、重要 会计估计变更事项；
会计估计变更事项； (十九)审议决定本章程第一百二十
(十九)审议决定本章程错误!未找 三条规定的募集资金使用事宜；
； （二十六）法律、行政法规、部
(二十六)法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。
第一百二十五条 董事会设立战略、审 第一百二十九条 董事会设立战略、审
计、提名、薪酬与考核专门委员会。 计、提名、薪酬与考核专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成，成 专门委员会成员全部由董事组成，成
员应为单数，并不得少于三人，其中 员应为单数，并不得少于三人，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考 审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事应占多数并担任 核委员会中独立董事应占多数并担任
召集人，审计委员会的召集人应当是 召集人。公司高级管理人员不得担任
会计专业人士。 审计委员会委员，且审计委员会的召
集人应当是会计专业人士。
第一百二十七条 审计委员会的主要职 第一百三十一条 审计委员会的主要职
责是： 责是：
(二)监督及评估内部审计工作，负 (二)监督及评估内部审计工作，负
责内部审计与外部审计的协调； 责内部审计与外部审计的协调，提议
事会授权的其他事项。 (五)负责法律法规、公司章程和董
事会授权的其他事项。
第一百三十二条 下列事项应当经审计
委员会全体成员过半数同意后，提交
董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期
报告中的财务信息、内部控制评价报
告；
（二）聘用或者解聘承办公司审
计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财
务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原
因作出会计政策、会计估计变更或者
重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证
监会规定和本章程规定的其他事项。
（新增）
第一百二十八条 提名委员会的主要职 第一百三十三条 提名委员会的主要职
责是： 责是：
(一) 研究董事、高级管理人员 (一) 拟定董事、高级管理人员
的选择标准和程序，并向董事会提出 的选择标准和程序；
建议； (二) 遴选合格的董事人选和高
(二) 广泛搜寻合格的董事和高 级管理人员人选；
级管理人员的人选； (三) 对董事候选人和高级管理
(三) 对董事候选人和高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审
人员人选进行审查并提出建议。 核，形成明确的审查意见，并对提名
或任免董事、聘任或解聘高级管理人
员提出建议；
(四) 法律、行政法规、中国证
监会规定和本章程规定的其他事项。
（新增）
董事会对提名委员会的建议未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载提名委员会的意见及未采
纳的具体理由，并进行披露。（新增
）
第一百二十九条 薪酬与考核委员会的 第一百三十四条 薪酬与考核委员会的
主要职责是： 主要职责是：
(一) 研究董事及高级管理人员 (一) 制定董事及高级管理人员
的考核标准，进行考核并提出建议； 的考核标准并进行考核；
(二) 研究和审查董事、高级管 (二) 制定和审查董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案； 理人员的薪酬政策与方案，并就董事
(三) 每年对董事和高级管理人 、高级管理人员的薪酬向董事会提出
员薪酬的决策程序是否符合规定、确 建议；
定依据是否合理、是否损害公司和全 (三) 就制定或者变更股权激励
体股东利益等进行一次检查，出具检 计划、员工持股计划、激励对象获授
查报告并提交董事会； 权益和行使权益条件成就的事项向董
(四) 拟定公司股权激励计划的 事会提出建议；（新增）
草案。 (四) 就董事、高级管理人员在
拟分拆所属子公司安排持股计划向董
事会提出建议；（新增）
(五) 拟定公司股权激励计划的
草案；
(六) 法律、行政法规、中国证
监会规定和本章程规定的其他事项。
（新增）
董事会对薪酬与考核委员会的建
议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载薪酬与考核委员会
的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。（新增）
第一百三十条 各专门委员会可以聘请 第一百三十五条 各专门委员会、独立
中介机构提供专业意见，有关费用由 董事可以聘请中介机构提供专业意见
公司承担。 ，聘请专业机构及行使其他职权所需
的费用由公司承担。
第一百三十五条 董事会会议通知包括 第一百四十条 董事会会议通知包括以
以下内容： 下内容：
两名及以上独立董事认为会议材
料不完整、论证不充分或者提供不及
时的，可以书面向董事会提出延期召
开会议或者延期审议该事项，董事会
应当予以采纳。（新增）
第一百四十二条 董事会应当对会议所 第一百四十七条 董事会应当对会议所
议事项的决定做成会议记录，出席会 议事项的决定做成会议记录，出席会
议的董事、董事会秘书和记录人员应 议的董事、董事会秘书和记录人员应
当在会议记录上签名。 当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保 董事会会议记录及相关会议资料
存，保存期限不少于 10 年。 作为公司档案保存，保存期限不少于
第一百五十七条 第一百六十二条
如因监事的辞职导致公司监事会 如因监事的辞职导致公司监事会
低于法定最低人数时，或职工代表监 低于法定最低人数时，或职工代表监
事的辞职导致职工代表监事人数少于 事的辞职导致职工代表监事人数少于
公司监事会成员的1/3，辞职报告应当 公司监事会成员的1/3，辞职报告应当
在下任监事填补因其辞职产生的空缺 在下任监事填补因其辞职产生的空缺
后方能生效。在改选出的监事就任前 后方能生效。在改选出的监事就任前
，原监事仍应当依照法律、行政法规 ，原监事仍应当依照法律、行政法规
、部门规章和本章程规定，履行监事 、部门规章和本章程规定，履行监事
职务。公司应当在2个月内完成补选。 职务。公司应当在60日内完成补选。
第二百O八条 公司有本章程错误!未找 第二百一十三条 公司有本章程第二百
到引用源。第（一）项情形的，可以 一十二条第（一）项情形的，可以通
通过修改本章程而存续。 过修改本章程而存续。
第二百 O 九条 公司因本章程错误!未 第二百一十四条 公司因本章程第二百
找到引用源。第（一）项、第（二） 一十二条第（一）项、第（二）项、
项、第（四）项、第（五）项规定而 第（四）项、第（五）项规定而解散
解散的，应当在解散事由出现之日起 的，应当在解散事由出现之日起 15 日
组由董事或者股东大会确定的人员组 董事或者股东大会确定的人员组成。
成。逾期不成立清算组进行清算的， 逾期不成立清算组进行清算的，债权
债权人可以申请人民法院指定有关人 人可以申请人民法院指定有关人员组
员组成清算组进行清算。 成清算组进行清算。
第二百二十一条 释义 第二百二十六条 释义
（一） 控股股东，是指其持有的 （一） 控股股东，是指其持有的
股份占公司股本总额50%以上的股东； 股份占公司股本总额50%以上的股东；
持有股份的比例虽然不足50%，但依其 持有股份的比例虽然不足50%，但依其
持有的股份所享有的表决权已足以对 持有的股份所享有的表决权已足以对
股东大会的决议产生重大影响的股东 股东大会的决议产生重大影响的股东
。 。
（二） 实际控制人，是指通过投 （二） 主要股东，是指持有公司
资关系、协议或者其他安排，能够实 5%以上股份，或者持有股份不足5%
际支配公司行为的人。 但对公司有重大影响的股东。（新增
（三） 关联关系及关联方，是指 ）
根据《上海证券交易所股票上市规则 （三） 实际控制人，是指通过投
》第六章确定的关联人。 资关系、协议或者其他安排，能够实
（四） 中小投资者、中小股东， 际支配公司行为的人。
是指除公司董事、监事、高级管理人 （四） 关联关系及关联方，是指
员以及单独或者合计持有公司5%以上 根据《上海证券交易所股票上市规则
股份的股东以外的其他股东。 》第六章确定的关联人。
（五） “经审计的净资产”或“经审 （五） 中小投资者、中小股东，
计的总资产”，是指公司最近一期经审 是指除公司董事、监事、高级管理人
计的合并财务报告期末净资产（所有 员以及单独或者合计持有公司5%以上
者权益）或总资产的绝对值。 股份的股东以外的其他股东。
（六） 重大交易，包括除上市公 （六） 主要社会关系，是指兄弟
司日常经营活动之外发生的下列事项 姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母
： 、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子
（七） 关联交易是指公司及公司 （七） “经审计的净资产”或“经审
直接或间接控股子公司与关联人之间 计的总资产”，是指公司最近一期经审
发生的转移资源或义务的事项，而不 计的合并财务报告期末净资产（所有
论是否收受价款。包括以下交易： 者权益）或总资产的绝对值。
易 司日常经营活动之外发生的下列事项
（九） 关联交易是指公司及公司
直接或间接控股子公司与关联人之间
发生的转移资源或义务的事项，而不
论是否收受价款。包括以下交易：
易
第二百二十九条 本章程经股东大会审 第二百三十四条 本章程经股东大会审
议通过，自公司首次公开发行人民币 议通过后生效并实施。
普通股（A股）股票并在上海证券交易
所上市之日起生效并实施。
因本次章程增减、修订条款而使原章程条款序号发生变更（包括原章程条
款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。本次修订完成后，
原《公司章程》将同时废止，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）予以披露，本事项尚需提交公司股东大会审议。最终
表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。
二、《独立董事工作制度》修订情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对
公司《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《独立董事工作制度》，本事项尚需
提交公司股东大会审议。
因本次增减、修订条款而使原《独立董事工作制度》条款序号发生变更（
包括原制度条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。本
次修订完成后，原《独立董事工作制度》将同时废止。
三、若干治理制度修订情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等
相关规定，结合公司实际情况，公司对《审计委员会工作细则》、《提名委员
会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》和
《董事会秘书工作细则》进行了修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的相关治理制度。
因本次增减、修订条款而使原制度条款序号发生变更（包括原制度中条款
引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。本次修订完成后，
以上所列原制度将同时废止。
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
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