证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-096
上海华测导航技术股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
九次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
季度报告》的议案。
经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司 2023 年第三季度报告的
编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
资产为银行贷款提供抵押担保》的议案。
经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为本次武汉华测卫星技术有限公
司（以下简称“武汉华测卫星”）自有资产抵押担保事宜是基于其目前经营情况
的综合考虑，有利于其持续健康发展，履行了必要的审议决策程序，符合相关法
律法规的规定，不会对公司及武汉华测卫星生产经营和业务发展造成不利影响，
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-096
财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益
的情形。监事会同意本次武汉华测卫星以自有资产为银行贷款提供抵押担保。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
