证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-065
云南南天电子信息产业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 10 月 20 日
以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 10 月 24 日
以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调
整财务数据的公告》
。
（二）审议《南天信息 2023 年第三季度报告》
。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》。
三、备查文件
（一）南天信息第九届监事会第二次会议决议；
（二）南天信息监事会对第九届监事会第二次会议相关事项发表
的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 二三年十月二十四日
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