中航机载: 中航电子第七届监事会2023年度第六次会议决议公告_股票频道

中航机载
股票代码：600372 股票简称：中航机载编号：临 2023-060
中航机载系统股份有限公司第七届监事会
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会 2023 年
度第六次会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 20 日以直接送达或电子
邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的
截止时间为 2023 年 10 月 24 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实
际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中
航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议
并一致通过如下议案：
一、
《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》
公司监事会认为：1、公司 2023 年第三季度报告全文及正文的编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司
当期的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未
发现参与公司第三季度报告全文及正文的编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
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中航机载
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
二、
《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》
为推动公司子公司更好地完成“十四五”科研生产任务，增强子公
司经营效益和发展后劲，中航机载拟使用自有资金 16,000 万元对持股
公司关联方中航电测仪器股份有限公司（简称中航电测）持有华燕仪表
公司监事会认为：本次公司与中航电测对控股子公司华燕仪表进行
同比例增资，有利于增强华燕仪表经营能力和发展后劲，本次增资方式
及定价遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次增资事项。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
特此公告。
中航机载系统股份有限公司
监事会
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