证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-083
深圳市信濠光电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七
次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2023
年 10 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席潘利花
女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合
法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，《2023 年第三季度报告》的内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年第三季度报告》。
向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
经审议，监事会认为本次新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集
资金向全资子公司增资以实施募投项目事项，系基于公司募投项目实际开展的需
要，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东
利益的情形。监事会同意上述事项的实施。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市信濠光电科技股份有限公司监事会
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