证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-025
航天南湖电子信息技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年
议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
公司监事会认为：公司编制和审议 2023 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促使公司董事、监事、
高级管理人员在其职责范围内充分发挥决策、监督和管理等职能，保障公司及广
大投资者利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，拟为公司和全体董事、
监事、高级管理人员购买责任保险。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 票回避。因全体监事作为本
次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，均回避表决，该议案将直接提交公
司股东大会审议。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司
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