证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-064 号
江苏亨通光电股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议
于 2023 年 10 月 23 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17
日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司
法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11
名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《以集中竞价交易方式回购公
司股份方案》一项议案，决议如下：
一、审议通过关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，
充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利
益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公司
的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益。
公司使用自有资金通过集中竟价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用
于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)，不超
过人民币 10,000 万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次
回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，同
时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜,根据《公司章程》规定本次
回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见《公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（亨通光
电：2023-063 号）。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十五日
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