证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-095
上海华测导航技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本
次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
告》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司2023年第三季度报告的编
制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
资产为银行贷款提供抵押担保》的议案。
经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为本次武汉华测卫星技术有限
公司（以下简称“武汉华测卫星”）自有资产抵押担保事宜是基于其目前经营
情况的综合考虑，有利于其持续健康发展，同意武汉华测卫星以自有资产为银
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行贷款提供抵押担保，同意授权武汉华测卫星法定代表人卢兴海或其授权人办
理相关手续及签署相关文件。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
特此公告
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