证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 044 号
江西国泰集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江西国泰集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于公司“十四五”发展规划中期调整的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度投资计划调整的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《公司股东大会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订后的《公司董事会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《公司独立董事工作制度》详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订<公司经理层向董事会报告工作制度（试行）>的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《公司经理层向董事会报告工作制度（试行）
》详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容，本工作制度自本次董事会审议通
过后生效。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十五日
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