证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-074
华能国际电力股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2023年10月24日在公司本部召开
第十届董事会第三十七次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2023年10月10日以
书面形式发出。会议应出席董事13人，亲自出席和委托出席的董事13人。黄坚董事、滕
玉董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决。米大斌董事、林崇董
事因其他事务未能亲自出席会议，委托李海峰董事代为表决。刘吉臻独立董事、张先治
独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托徐孟洲独立董事代为表决。公司监事、高
级管理人员和董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。王葵董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决
议：
一、关于公司计提资产减值准备的议案
中国准则下，2023年第三季度，因华能山东发电有限公司白杨河发电厂（“白杨河”）
减值无准则差异。
公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映
了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
二、同意《公司2023年第三季度财务报告》
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司2023年第三季度报告》。
三、同意《公司2023年第三季度报告》
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司2023年第三季度报告》。
四、关于公司2024年度开展金融衍生品业务的议案
期业务交易额度不超过27亿美元，汇率远期业务交易额度不超过32亿美元，利率掉期业
务交易额度不超过3亿美元。以上有效期均为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31
日。同意由大士能源管理层组织实施开展金融衍生品的交易。
期货套期保值业务交易额度28.14亿元人民币。以上有效期为一年，自2024年1月1日起至
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有
限公司关于公司2024年度开展金融衍生品业务的公告》。
以上决议于2023年10月24日在北京审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
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