证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-072
泰瑞机器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 回购注销原因：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）以及 2023 年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计
划》中有 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激
励对象资格。经公司董事会审议决定取消上述 2 名激励对象资格并回购注销其
已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 153,758 股。
? 本次注销股份的有关情况：
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》，同意对公司 2023 年限制性股票激励计划中 2 名已离职的
原激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 153,758 股限制性股票进行回购注
销，公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案已经 2023 年 9 月 12 日召
开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。
序，详见公司于 2023 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体发布的《关于回购注销
部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-060）。在前述公告约定
的申报时间内，公司未接到债权人申报债权并要求公司清偿债务，也未发生要
求公司提供相应担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”）以及 2023 年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划》中有 2 名首
次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。经
公司董事会审议决定取消上述 2 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解
除限售的全部限制性股票合计 153,758 股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象 2 人，拟回购注销限制性股票的数
量为 153,758 股。
公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司
本扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.50（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
根据《激励计划》，此次回购价格以授予价格为基础并根据 2022 年度利润
分配方案进行调整。因此，首次授予限制性股票回购价格由授予价格 5.45 元/股
调整为 5.30 元/股，即 5.45-0.15=5.30 元/股。
本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票的数量为 2,346,242 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公
司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司上海分公司申请办理本次限制性
股票回购注销手续。预计本次限制性股票于 2023 年 10 月 27 日完成注销。注销
完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由 295,721,200 变更成 295,567,442
股，公司股本结构变动如下：
类别 变动前（股） 本次变动（股） 变动后（股）
无限售条件股份 263,221,200 0 263,221,200
有限售条件股份 32,500,000 -153,758 32,346,242
总计 295,721,200 -153,758 295,567,442
注：以上股本结构变动情况，以回购注销事项完成后中登公司上海分公司出具的股本结构
表为准。
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披
露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对
象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份
数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购
注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与
有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论意见
上海锦天城（杭州）律师事务所对本次回购注销限制性股票事项出具法律
意见书，认为：截至本法律意见出具之日，公司本次限制性股票的回购注销已
取得现阶段必要的批准与授权，并已履行了现阶段必要的信息披露义务；公司
本次回购注销的回购原因、数量、价格、回购注销暨减资时间安排符合《公司
法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的相关规
定。
特此公告。
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