证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-78
中节能环境保护股份有限公司
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集配套资金相关授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24
日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A
股股票募集配套资金相关授权的议案》，同意授权董事长在满足特定条件下，对
簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到本次发行认购邀
请文件中拟发行股票数量的 70%。具体内容如下：
公司于 2022 年 6 月 2 日召开第七届董事会第二十六次（临时）会议、2022
年 11 月 3 日召开第七届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，并于 2023 年 1 月 3 日召
开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事
会办理本次交易相关事宜的议案》，同意授权董事会在符合相关法律法规和规范
性文件的前提下，在授权范围内全权办理有关本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易相关事宜。公司后于 2023 年 5 月 16 日收到中国证券
监督管理委员会出具的《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1052 号），同意公司发行股
份募集配套资金不超过 300,000 万元的注册申请。为高效、有序地完成本次募集
配套资金的发行工作，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章
程》的有关规定，并结合公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，
提请董事会授权董事长决策下列事项：
在公司向特定对象发行 A 股股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后
确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，经与独立财务顾问
（主承销商）协商一致，在不低于发行底价的前提下，董事长有权对簿记建档形
成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到本次发行认购邀请文件中拟
发行股票数量的 70%。公司和独立财务顾问（主承销商）有权按照经董事长调整
后的发行价格向经确定的发行对象，按照相关配售原则进行配售。如果有效申购
不足，可以启动追加认购程序或中止发行。
特此公告。
中节能环境保护股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十四日
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