中航光电科技股份有限公司
独立董事对调整公司 2023 年度日常关联交易预计
的事前认可及独立意见
根据《上市公司独立董事规则》
《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》《独立董事制度》的相关规定,作为公司的独立董事,我们本着对公司、全体股
东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则,在审议相关议案资料后,就调整公司
一、对调整公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前,向我们提供了相关资料,经过与公司沟通以及
认真审阅资料,我们认为调整公司2023年度发生的日常关联交易是因市场需求增加导
致向关联方采购原材料增长及提供劳务金额增加,是日常生产经营所需的正常交易,
不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定。同意将
《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第七次会
议审议。
二、对调整公司2023年度日常关联交易预计的独立意见
符合国家有关法规和《公司章程》的有关规定。
购原材料增长及提供劳务金额增加,是基于公司正常生产经营的实际需要,对公司非
关联方股东的利益不会产生不利影响,不会损害公司和中小股东的利益。
独立董事:王秀芬、翟国富、鲍卉芳