证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-075
苏州迈为科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现
将会议有关事项通知如下：
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
（1）本次股东大会股权登记日为：2023 年 11 月 2 日（星期四），截至 2023
年 11 月 2 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
一、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
√
所有提案
非累积投票提案
银行申请综合授信额度及在授权额 √
度内为子公司提供担保的议案
√
计的议案
√
司章程》的议案
√
规则》的议案
上述提案已经第三届董事会第六会议审议通过，具体内容详见 2023 年 10 月
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（1）本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进
行单独计票并及时公开披露。
（2）本次会议审议的提案 1.00《关于 2024 年度公司及子公司向相关银
行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案》、3.00《关于
变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》为特别决议事项，需要由出
席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
二、会议登记手续
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登
记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
本次股东大会现场登记时间为 2023 年 11 月 6 日 9:00 至 17:00；采取信函
或传真方式登记的须在 2023 年 11 月 6 日 17:00 之前送达或传真到公司。
江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号证券部，邮编：215200（如通过信函方式
登记，信封上请注明“2023 年第三次临时股东大会”字样）。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会
场办理登记手续。
三、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的操作流程详见（附件一）。
四、其他注意事项
联系人：刘琼 电话：0512-63929889 传真：0512-63929880
通讯地址：江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号证券部（邮编 215200）
五、备查文件
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投
票。
附件二：
授权委托书
苏州迈为科技股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州迈为科技股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表
本人（本公司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担：
备注 表决
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 赞成 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
行申请综合授信额度及在授权额度内
为子公司提供担保的议案
的议案
章程》的议案
则》的议案
委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
附件三：
苏州迈为科技股份有限公司
姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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