证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2023-045
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于
如下：
一、召开会议的基本情况
股东大会。
决定召开 2023 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 11 月 15
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2023 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举
提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
非累积投
票提案
《关于修订<江苏五洋停车产业集团股份有限公司
独立董事制度>的议案》
会议审议并通过，具体内容详见 2023 年 10 月 25 日披露于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
上述议案 1-3 均采用累积投票制逐项表决，应选非独立董事 6 人，独立董事
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的
任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行审议表
决。其他议案为股东大会普通决议议案，需经由出席会议股东及股东代表所持有
效表决权的过半数以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。
三、 会议登记方法
—11:30，下午 13:30—17:00；
停车产业集团股份有限公司董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明
“2023 年第二次临时股东大会”字样。
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出
席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，
以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 11 月 14 日 17:00 之前
送达或传真到公司。
本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人
必须出示相关证件原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：王镜疑、历娜
电话：0516-83501768
传真：0516-83501768
通讯地址：江苏徐州铜山新区珠江路北、银山路东 江苏五洋停车产业集团
股份有限公司董事会办公室
邮政编码：221116
六、备查文件
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
董 事 会
附件：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：
《2023 年第二次临时股东大会授权委托书》
附件三：
《2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“350420”。
“五洋投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（对应提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（对应提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（对应提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席江苏五洋停车产业集团股
份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见示例表：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案内容 钩的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举
提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
选举李庆先生为第五届监事会非职工代表监
事
选举张保钢先生为第五届监事会非职工代表
监事
非累积投
票提案
《关于修订<江苏五洋停车产业集团股份有
限公司独立董事制度>的议案》
注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选
择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托
人就该等议案进行表决。
受托人（有权□ 无权□）代表本人进行表决。
（注：请委托人在同意的选项处打
“√”，若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表
决。）
委托人签章： （自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加
盖公章）
法定代表人：
年 月 日
附件三：
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
姓名或名称：
身份证号码：
股东账户卡号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
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