证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-145
南京越博动力系统股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
于 2023 年 10 月 24 日在南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的形式
向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中于光涛先生、贾红
刚先生以通讯表决方式参加）,会议由监事孟涛先生主持。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。
公司监事会主席于光涛先生投票弃权，弃权的理由为：对公司 2023 年第三季度财
务真实情况不了解，无法保证报告内容真实、准确、完整。
三、备查文件
《南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
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