镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-072
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本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2023
年 10 月 23 日以现场会议结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以
电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3
名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司
法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
的情况下进行的，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触,不存在变相改变募集资金用途
和损害公司及股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
安全性高、流动性好的保本型产品，履行了必要的决策审批程序，符合《上市公司监管指引第
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
的规定。
保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了同意的专项核查意见。
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
（二）审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
营正常进行的基础上使用不超过 1 亿元（含）自有资金进行现金管理，有利于进一步提高资金
使用效率，增加公司收益。
高的保本险型理财产品。
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于全资子公司使用部分自有资金进行现
金管理的公告》。
（三）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事会经核查认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和
中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司监事会
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