证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-060
上海真兰仪表科技股份有限公司
第五届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监
事会第二次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和专人送达方式发
出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主
席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议
通过了如下议案：
一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2023 年第三季度报告的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于募投项目延期的议案》。
监事会认为：本次对募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用
进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远
发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投
资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产
经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情
况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项
目延期。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的有关规定，经公司第五届监事会审核后，同意提名唐宏亮先生、魏光
辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。提名的非职工代表监事候选
人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的职工代表监事李宏涛
先生共同组成第六届监事会。
公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会
的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范
性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
经与会监事审议，公司监事会对上述 2 名非职工代表监事候选人进行了逐个
表决，表决情况如下：
（1）提名唐宏亮先生为第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名魏光辉先生为第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》。
监事会认为：修订后的《董事、监事津贴管理制度》可以保证独立董事能
够更好的开展工作，修订后的制度已经薪酬与考核委员会审议通过，因此监事
会同意修订《董事、监事津贴管理制度》。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证
券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
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