证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-044
深圳天德钰科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相
关材料于 2023 年 10 月 19 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为，
《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
相关法律、行政法规及公司相关管理制度的规定；《公司 2023 年第三季度报告》
的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司
的编制过程中，相关人员严格保密，未发现提前泄露报告内容的情况。
《公司 2023
年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深
圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》
（二）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
未成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《深圳天德钰科技股份有限公司 2021 年股票期
权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期
激励对象中有 8 名激励对象因离职不再符合激励对象条件，其持有的已获授但尚
未行权的股票期权合计 180,000 份将予以注销。且 2022 年公司层面业绩考核目
标未达成，因此 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就，激励
对象已获授的第二个行权期内 4,808,000 份股票期权应进行注销，拟注销期权合
计 4,988,000 份。监事会认为公司本次注销股票期权的审议程序合法、合规，不
会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会一致同意本次注销 4,988,000 份股票期权的相关安排。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深
圳天德钰科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条
件未成就暨注销股票期权的公告》（公告编号：2023-040）
（三）审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户符合公司实际业务发展的
需要及募集资金管理相关规定，有助于提升募集资金使用效率，不会改变募集资
金用途，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及全体股东利益的情形。一致同意本次变更募集资金专户的事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深
圳天德钰科技股份有限公司关于变募集资金专户的公告》
（公告编号：2023-041）
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司监事会
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