证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-040
通用电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、电话方式送达
各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司已按照相关要求编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年第三季度报告》全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
案》
鉴于公司独立董事周喻先生及赵芳女士已连续任职将满六年，根
据相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，
故申请辞去独立董事及董事会各专门委员会中相关职务。为保证公司
董事会的日常运作顺利开展，经董事会提名委员会审核，董事会同意
补选顾秦华先生及郑长虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
以上补选独立董事的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异
议后，方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生
效。自公司股东大会同意选举顾秦华先生及郑长虹女士为公司独立董
事之日起，选举郑长虹女士担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、
审计委员会委员；选举顾秦华先生担任公司董事会提名委员会召集人、
薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
公司第三届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后的专门委
员会成员如 下：
委员会名称 委员 召集人
战略委员会 徐志明、张建林、顾月江 徐志明
审计委员会 陈利芳、郑长虹、孙建平 陈利芳
提名委员会 顾秦华、陈利芳、尹金根 顾秦华
薪酬与考核委员会 郑长虹、顾秦华、孙峰 郑长虹
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董
事任职期满辞职暨补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》
、《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》
、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规
范性文件的规定，结合公司实际情况和公司章程，董事会拟对《独立
董事制度》的相关条款进行修订。
制度全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
案》
根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一
步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，结合公司实际情况，
拟对《董事会各专门委员会工作细则》的相关条款进行修订。
董事会各专门委员会工作细则全文详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
根据经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州长三角
一体化示范区分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元
（￥100,000,000.00）、江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支
行申请综合授信额度不超过人民币捌仟万元（￥80,000,000.00），招
商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟
万元（￥50,000,000.00），期限均为一年。授信的利率等条件由本公
司与银行协商确定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际
融资金额以银行与公司实际发生的金额为准。公司将根据实际融资需
要，适时与银行签订相应的合同。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
公司拟于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
见。
特此公告
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