证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-049
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已
于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司
董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
二、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。独立董事对此议案
发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了书面审核意见。
关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先
生回避表决。
表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
特此公告。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
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