证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－052
中航电测仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 19 日以书
面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十二 次会
议（以下简称“会议”）的通知,会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
公司《2023 年第三季度报告》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网
站上发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的
关联交易议案》
该议案涉及到与关联方中航机载系统股份有限公司的关联交易，关联董事
马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。
独立董事对本次增资事项进行了事前审查并发表了独立意见。
表决结果：有效表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十四日
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