中色股份: 董事会决议公告_股票频道

证券代码：000758 证券简称：中色股份公告编号：2023-066
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 62 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 62 次
会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日在北京
市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本
次董事会应参加董事 7 人，其中董事长刘宇先生因工作原因未能现场出席，书面
委托董事秦军满先生代为表决，经半数以上董事推举董事秦军满先生主持本次董
事会。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
告的议案》。
负责人的议案》。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司审
计部负责人的公告》。
三、备查文件
中国有色金属建设股份有限公司董事会

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