证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-057
东北制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2023 年 10 月 19 日发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方
式召开。
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见 2023 年 10 月 25 日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团
股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审
议，并就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、
田海先生回避表决。
议案二：关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见 2023 年 10 月 25 日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团
股份有限公司关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
相关议案发表的事前认可意见；
相关议案发表的独立意见。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
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