股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-041
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计
票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日下午 14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15—9:25, 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
期间的任意时间。
司 25 楼会议室。
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加会议的股东总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共 21 人，代表股份
议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、
监事、高管）及代理 12 人，代表股份 19,371,590 股，占公司股
份总数的 1.7927%。
出席现场会议的股东及代理人共计 8 人，代表股份
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 160,983,724 股，占
公司股份总数的 14.8983%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
《关于续聘会计师事务所的议案》
（一）表决情况：393,570,248 股同意，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8979%；319,500
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.0811%；82,800 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0210%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：18,969,290
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 97.9232%；319,500 股反对，占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 1.6493%；82,800 股弃权，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.4274%。
（二）表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）
律师事务所
律师：李寅荷、吴伊璇
（二）律师见证结论意见：
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见
证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派
律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，均为合法有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东
大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股
份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
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