红星美凯龙家居集团股份有限公司
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会议资料
二〇二三年十一月
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目 录
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各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议
事规则》等文件的有关要求，通知如下：
一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证
等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、 出席 2023 年第四次临时股东大会的股东及股东授权代表应于 2023
年 11 月 13 日（星期一）10:00-10:50 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股
东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未
登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。
三、 出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共
同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
四、 2023 年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股有一票表决权。
五、 现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以
逐项表决，在各议案对应的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式
应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合
上述要求的，将视为弃权。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
六、 每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发
言主题应与会议表决事项相关。
七、 本次会议之普通决议案需由出席 2023 年第四次临时股东大会的股东
（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过；特别决议案需由出席 2023 年
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年第四次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上
通过。
八、 会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员
自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
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会议时间：2023 年 11 月 13 日上午 11:00 开始，召开 2023 年第四次临时股东大
会
会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心
召集人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
主持人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事长 郑永达
一、 主持人宣布会议开始
二、 报告股东大会现场出席情况
三、 审议议案
四、 股东集中发言
五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
六、 现场投票表决
七、 休会，统计现场投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）
八、 律师宣读法律意见书
九、 宣布会议结束
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议案一：关于变更公司审计机构的议案
各位股东及股东代表：
综合考虑红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展
需要和审计需求等情况，经与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中兴财光华”）、国卫会计师事务所有限公司（以下简称“国卫”）沟通和
协商，不再聘任其担任公司 2023 年度财务报告审计机构，原聘任的会计师事务
所中兴财光华和国卫未提出异议。根据审计委员会提议，公司拟聘任容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚会计师事务所”）为 2023 年度公司中
国境内审计机构，为公司 2023 年度中国会计准则财务报告提供审计服务；拟聘
任先机会计师行有限公司（以下简称“先机会计师行”）为 2023 年度公司中国
香港审计机构，为公司 2023 年度国际会计准则财务报告提供审计服务。同时，
拟聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度内部控制审计机构，原聘任的会计师
事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）未提出
异议。基于上海证券交易所及香港联合交易所有限公司规定，公司将采用中国企
业会计准则及国际财务报告准则编制财务报表，并相应在 A 股市场及 H 股市场分
别采用中国企业会计准则及国际财务报告准则披露财务报表。
一、拟聘任中国会计准则审计机构及内部控制审计机构的基本情况
（一）机构信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，
初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内
最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册
地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首
席合伙人肖厚发。
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截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册
会计师 1,267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审
计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。
容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费
总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其
他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压
延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑
业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，
科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱
乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的
相同行业上市公司审计客户家数为 3 家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普
天健有限和容诚会计师事务所、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈
述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健有限和容诚会计师事务所共同就
围内（金额约 2,038 万元）与被告乐视网承担连带赔偿责任。
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。
管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受
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到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监
督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督
管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理
措施 3 次。
（二）项目信息
项目合伙人：陈芳，1992 年开始从事上市公司审计业务，1998 年成为中国
注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公
司审计报告。
项目合伙人：邱小娇，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年成为中
国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市
公司审计报告。
项目签字注册会计师：李平，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年
成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多
家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：孙银美，2014 年成为中国注册会计师，2008 年开始
从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业。近三年复核过
多家上市公司审计报告。
项目合伙人陈芳、项目合伙人邱小娇、签字注册会计师李平、项目质量控制
复核人孙银美近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施
和自律监管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
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多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。2023 年公司年报审计费用为人民币 500
万元（不含税），内控审计费用为人民币 130 万元（不含税）。
二、拟聘任国际会计准则审计机构的基本情况
（一）机构信息
会计师事务所名称：先机会计师行有限公司（CL Partners CPA Limited）
成立日期：2008 年 5 月
注册地址：香港特别行政区金钟道 89 号力宝中心二座 3203A-5 室
执业资格：香港执业会计师
公司主席：项婷
截至 2022 年末，拥有董事 8 名，从业人员总数约为 60 名。
先机会计师行为大约 23 家上市公司提供年报审计服务，先机会计师行审计
收入保持稳定增长，涉及的上市公司客户主要行业包括房地产和建筑、环保工程、
农业、医疗、汽车、媒体及娱乐、科技、金融、营销、信贷等。先机会计师行大
部分同事都有多年四大经验。
先机会计师行根据香港会计师公会的执业要求购买职业责任保险，相关职业
保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
先机会计师行近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。
（二）项目信息
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（1）项目董事
李伟志先生（董事），香港中文大学专业会计系学士、香港执业会计师，在
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）工作超过 11 年。
（2）项目质量控制复核人
项婷女士（董事总经理），香港中文大学工商管理学士、香港资深执业会计
师，在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）工作超过 10 年。
（3）项目质量控制复核人
何衡颖女士（技术部主管），香港浸会大学会计学商学士、香港会计师、在
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）工作超过 8 年，并在香港会计师公会质
量控制和大信会计师事务所（特殊普通合伙）技术部工作超过 5 年。
上述项目成员不存在违反法规对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，
也不存在影响独立性的其他经济利益。项目成员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚的情况，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目董事李伟志、项目质量控制复核人项婷及何衡颖不存在违反《香港会计
师公会所颁布的道德守则》对独立性要求的情形。
经合理考虑工作范围及行业标准，确定 2023 年度国际会计准则审计报告的
审计费用为人民币 150 万元（不含税）。
容诚会计师事务所及先机会计师行对公司 2023 年度财务报表审计收费合计
为人民币 650 万元（不含税），较上一年度合计审计费用变化未超过 20%。
三、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
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公司原聘任的会计师事务所中兴财光华和国卫已为公司服务 1 年，其对公司
财光华和国卫开展部分审计工作后又解聘的情况。原聘任的会计师事务所中兴财
光华和国卫未提出异议。
公司原聘任的会计师事务所天职国际已为公司服务 1 年，为公司出具了内部
控制有效的 2022 年度内部控制审计报告，公司不存在已委托天职国际开展部分
审计工作后解聘的情况。原聘任的会计师事务所天职国际未提出异议。
（二）拟变更会计师事务所的原因
综合考虑公司经营发展需要和审计需求等情况，经与中兴财光华和国卫沟通
和协商，公司不再聘任其担任公司 2023 年度财务报告审计机构，原聘任的会计
师事务所中兴财光华和国卫未提出异议。公司拟聘任容诚会计师事务所为公司
度国际会计准则审计机构。同时，拟聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度内
部控制审计机构，原聘任的会计师事务所天职国际未提出异议。基于上海证券交
易所及香港联合交易所有限公司规定，公司将采用中国企业会计准则及国际财务
报告准则编制财务报表，并相应在 A 股市场及 H 股市场分别采用中国企业会计准
则及国际财务报告准则披露财务报表。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更审计机构与前后任审计机构进行了充分沟通，各方均已明确知悉
本事项并确认无异议。前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第 1153
号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》及《专业会计师道德守则》等相关
执业准则的有关规定，做好沟通及配合工作。
上述议案已获公司第五届董事会第六次临时会议、第五届监事会第二次临时
会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案二：关于增加公司经营范围的议案
各位股东及股东代表：
因公司业务发展需要，公司拟将经营范围从原来的“为所投资企业提供管理
服务，企业管理咨询，商品信息咨询；为经营家居卖场提供设计规划及管理服务，
家具、建筑材料（钢材除外）、装饰材料的批发，并提供相关配套服务；展览展
示服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]”变更为“为所投
资企业提供管理服务，企业管理咨询，商品信息咨询；为经营家居卖场提供设计
规划及管理服务，家具、建筑材料（钢材除外）、装饰材料的批发，并提供相关
配套服务；展览展示服务；货物进出口；技术进出口。（涉及配额许可证管理、
专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。[依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动]”。
上述议案已获公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，现提请各位股东
审议。
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议案三：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，就此拟对《红星美凯龙家居集
团股份有限公司章程》中有关条款进行修订，经修订的《红星美凯龙家居集团股
份有限公司章程》于公司股东大会审议通过之日起生效。具体修订内容如下：
序号 原条款 修改后条款
第十三条 公司的经营范围以经公司审
第十三条 公司的经营范围以经公司
批部门批准并经工商行政管理机关核准
审批部门批准并经工商行政管理机关
的项目为准。
核准的项目为准。
公司的经营范围包括：为所投资企业提供
公司的经营范围包括：为所投资企业
管理服务，企业管理咨询，商品信息咨询；
提供管理服务，企业管理咨询，商品信
为经营家居卖场提供设计规划及管理服
务，家具、建筑材料（钢材除外）、装饰材
划及管理服务，家具、建筑材料（钢材
料的批发，并提供相关配套服务；展览展
除外）、装饰材料的批发，并提供相关
示服务；货物进出口；技术进出口。（涉及
配套服务；展览展示服务。（涉及配额
配额许可证管理、专项规定管理的商品按
许可证管理、专项规定管理的商品按
照国家有关规定办理）。
【依法须经批准的
照国家有关规定办理）（涉及许可经营
项目，经相关部门批准后方可开展经营活
的凭许可证经营）。
动】
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
上述议案已获公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，现提请各位股东
审议，并提请股东大会就本次章程修改事项授权董事会并由董事会授权公司经营
管理层办理相关主管部门的变更登记/备案等手续。
首页
微信公众号
证券之星APP
