证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-120
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023
年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会
第十六次会议，此前公司于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式向全
体监事发出会议通知，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。
本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，董事会秘书
列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信
息产业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马
信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
：
经审核，监事会认为：
《2023 年第三季度报告》的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告
内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实地反映出公司第三
季度的经营管理和财务状况，未发现公司 2023 年第三季度报告所包
含的信息存在不符合实际的情况。提出本意见前，监事会未发现参与
报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-121）。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件
（一）
《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十六
次会议决议》
。
特此公告。
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