证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-48
睿智医药科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会
议于 2023 年 10 月 13 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023
年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参
加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认
真审议，形成决议如下：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 第三季度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提
供 2022 年度审计服务的工作中能够坚持独立审计准则，认真尽责完成公司委托
的各项工作，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司对于审
计工作的要求。公司聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
