证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2023-129
成都西菱动力科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议
于 2023 年 10 月 23 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开,会议通知于 2023 年 10 月 15 日以书面方式送达全体监事,全体监事
均出席本次会议。监事会主席唐卓毅先生主持本次会议,会议召开符合《中华人民
共和国公司法》
《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份
有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会经审议:董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司2023年第
三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了2023年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
监事会经审议:董事会提出的公司债务融资方案符合公司经营发展的资金需要,
有利于提升公司资金保障水平,监事会同意公司债务融资方案。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
监事会经审议:公司对子公司的担保事项符合公司经营管理的需要,审议程序
符合公司章程、对外担保管理制度及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规
定,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于为子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2023-126)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
监事会经审议:控股股东、实际控制人无偿为公司融资提供担保符合公司经营
管理的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
成都西菱动力科技股份有限公司监事会