民德电子: 第三届监事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-25 00:00:00
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证券代码:300656      证券简称:民德电子         公告编号:2023-050
              深圳市民德电子科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监
事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2023年10月24日在公司会议室以现场方
式召开,会议通知已于2023年10月19日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议
应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
  二、监事会会议审议情况
   (一)审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
  公司监事会认为:董事会编制和审核深圳市民德电子科技股份有限公司2023年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2023 年第
三季度报告全文》(公告编号:2023-048)。
   (二)审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
  经审核,监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相
关业务资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2023年度
相关审计的要求。同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审
计机构。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于续聘公司
  三、备查文件
核意见
   特此公告。
                             深圳市民德电子科技股份有限公司
                                       监事会

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