证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-042
立方数科股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通
知于 2023 年 10 月 19 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于
参加监事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：
（一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
经对公司《2023 年第三季度报告》相关具体文件的审核后，监事会认为：公
司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含
的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的财务状况、经营成果
和现金流量，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内
容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公
司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，在不超过
总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。以上授信自公司与
银行签订贷款合同之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，业务范围包括但
不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
立方数科股份有限公司监事会
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