证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-052
杭州炬华科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于
表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
经审核，公司监事会认为：本次董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公
司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
归属期归属条件成就的议案》
经审核，公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 42 名激励对象归属 50
万股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件
成就的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
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