证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-055
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
的规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。
经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合相关法律
法规的规定，不存在虚假记载或误导性陈述，该报告真实、准确反映了 2023 年
第三季度公司实际经营情况。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了
书面确认意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-057）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
为提高闲置自有资金使用效率并增加资金收益，为股东获取更多回报，公
司决定增加 8,000 万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，用于购买中低
风险、流动性好的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司或其
他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基
金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财
对象及理财方式）。
经审议，董事会认为：此次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项有助
于提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用自有资金并增加资金收益。该事项
不会影响公司正常生产经营。因此，董事会一致同意该事项，此次增加现金管理
额度的使用期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
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