证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-041
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第十五次会议
通知以书面方式于 2023 年 10 月 14 日向各董事发出。会议于 2023 年 10 月 24 日
在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。
会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事陈心颖、蔡方方、
郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇共 12 人
到现场或通过视频参加了会议。
本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、
孙永桢和邓红到现场或通过电话列席了会议。
会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于提名潘敏先生为平安银行股份有限公司第十二届董事
会独立董事候选人的议案》。
同意提名潘敏先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选
人。
上述任职须经国家金融监督管理总局核准。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本行独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，提交本行
三、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东
大会的议案》。
同意于 2023 年 11 月 14 日召开平安银行股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会，将《关于选举潘敏先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会独立
董事的议案》提交该次股东大会审议。
股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
附件：独立董事候选人潘敏先生简历
平安银行股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人潘敏先生简历
潘敏先生，独立董事候选人。1966 年出生，经济学博士学位，武汉大学经济
与管理学院金融系教授、博士生导师，武汉大学金融发展与政策研究中心主任。
学硕士学位，2000 年 3 月获得日本神户大学经济学博士学位。1990 年 7 月至
月，任武汉大学商学院讲师、副教授；2003 年 11 月至今，任武汉大学经济与管
理学院金融系教授、博士生导师。其间，潘敏先生于 2005 年 6 月至 2013 年 6 月
任武汉大学经济与管理学院金融系副主任；2013 年 7 月至 2017 年 12 月任武汉
大学经济与管理学院副院长，其中 2016 年 1 月至 2017 年 12 月任执行院长；2019
年 9 月至 2022 年 6 月，兼任湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师。
潘敏先生的主要研究方向包括金融经济学、公司金融与银行治理、货币理论
与政策等，兼任教育部高等学校金融类专业教学指导委员会委员、全国金融专业
学位研究生教育指导委员会委员、中国国际金融学会理事、中国金融学年会理事
等职，先后主持重大和一般项目课题 20 余项，发表论文 70 余篇，出版学术著作
董事，湖北银行股份有限公司独立董事。
潘敏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有平安银行股份；没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存
在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
首页
微信公众号
证券之星APP
